Житель Балахнинского района предстанет перед судом по обвинению в осуществлении незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода в 96 млн. рублей.

Подробности

Опубликовано 31.01.2018 13:19

В Балахнинский городской суд поступило уголовное дело в отношении гражданина Ф., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного         ст. 172 УК РФ –  незаконная банковская деятельность.

В период с 2010 года по 2015 год  гражданин Ф., за денежное вознаграждение, предоставляя без  регистрации и специального разрешения (лицензии) гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств, занимался противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств с извлечением дохода в особо крупном размере.

Сумма извлеченного дохода  составила 96 301 137 рублей.

О дате судебного заседания будет сообщено в системе "ГАС-Правосудие".