Советский районный суд г. Нижнего Новгорода вынес приговор участникам организованной группы за незаконную банковскую деятельность

Подробности

Опубликовано 03.07.2026 14:30

Советский районный суд г. Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело в отношении семерых участников организованной группы, обвиняемых в нарушении требований банковского законодательства.

Пятеро из них обвинялись в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, т.е. осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере);

двое - в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере).

Судом установлено, что семеро участников организованной группы в период с июля 2019 по октябрь 2023 года в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» осуществляли незаконную банковскую деятельность. Перечисление денежных средств на банковские счета подконтрольных им юридических лиц с последующим проведением незаконных банковских операций привело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволило физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления. В результате осуществления незаконной банковской деятельности получен доход на общую сумму более 64,5 миллионов рублей.

Приговором суда от 1 июля 2026 года все семеро признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений, осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 4 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком от 3 до 4 лет 6 месяцев, со штрафом от 100 000 до 200 000 рублей в доход государства.

По приговору суда денежные средства, изъятые при производстве обысков в жилищах осужденных на общую сумму 2 744 000 рублей, конфискованы в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.